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          • 组织结构图
          • 董事会成员
          • 监事会成员
          • 技术团队
          • 高管团队
          • 制度建设

          • 董事长 李卫国

              李卫国先生,1965年出生,毕业于湖南农学院,本科学历,中国国籍,无永久境外居留权。1989进入长沙县职业中专任教;1992年进入湖南省经济管理学院任教;1993年至1995年在湖南省统计局工作;19...
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          • 副董事长 许利民

              许利民先生,1966年出生,毕业于北京大学,本科学历,中国国籍,无永久境外居留权。1998年至今历任公司副总经理、常务副总经理、副董事长职务,为公司主要创始人,现任公司副董事长。2002年至2009年...
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          • 董事 向锦明

              向锦明先生,1964年出生,毕业于重庆大学,本科学历,中国国籍,无永久境外居留权。1988年至1998年在湖南制药厂工作,先后任组织干部科干事、企管处副处长、供销公司副总经理兼进出口部经理,曾获”长沙...
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          • 董事 张志萍

              张志萍女士,1971年出生,北京市总工会职工大学财会计算机辅助管理专业毕业,大学学历,中国国籍,无永久境外居留权。1992年至2001年历任北京奥克兰防水材料有限公司团委干事、团委书记。2001年至2...
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          • 董事 刘斌

              刘斌先生,1973年出生,吉林大学计算机应用软件专业本科学历,长江商学院EMBA,中国国籍,无永久境外居留权。1995年至1998年历任哈尔滨北方度假公司经理、副总经理;1998年至2000年历任哈尔...
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          • 董事 张颖

              张颖女士,1971年出生,华东理工大学工学学士,中国人民大学金融学硕士,中国注册会计师,中国注册资产评估师,中国注册税务师,中国国籍,无永久境外居留权。1993年至2008年就职于京都天华会计师事务所...
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          • 董事 张洪涛

              张洪涛先生,1977年出生,天津大学硕士,中国国籍,无永久境外居留权。1998年至2004年就职于唐山陶瓷集团有限公司资金分公司。2004年8月进入公司工作,历任财务部副经理、证券部经理兼证券事务代表...
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          • 董事 杨浩成

              杨浩成先生,1973年出生,湖南大学土木工程系工民建专业毕业,大学学历,中国国籍,无永久境外居留权。1998年进入公司工作,历任工程部经理、副总经理,现任公司董事,兼任工程建材集团华南区董事长。
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          • 独立董事 胡小媛

              胡小媛女士,1957年出生,北京航空航天大学本科毕业,工学学士,首都经济贸易大学经济学硕士。中国国籍,无永久境外居留权。1983年至1988年任北京塑料研究所助工,1989年至1994年任中国建材工业...
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          • 独立董事 羡永彪

              羡永彪先生,1955年出生,美国加州管理大学工商管理专业硕士研究生,中国国籍,无永久境外居留权。1990年至2002年就职于上海建筑防水材料(集团)公司,历任财务部经理、财务总监、总经理助理、副总经理...
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          • 独立董事 苏金其

              苏金其先生,1963年出生,硕士,中国国籍,无永久境外居留权。1981年至1986年任北京市东城区财政局干部,1986年至1992年任北京市财政局第五分局副科长、科长,1992年至2011年历任京都天...
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          • 独立董事 瞿培华

              瞿培华先生,1957年出生,华中科技大学硕士,教授,中国国籍,无境外居留权。1980年至1993年任湖北工业大学讲师、副教授、专业主任;1993年至2009年任特皓集团弘深精细化工有限公司高级工程师、...
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          • 监事会主席 游金华

              游金华先生,1963年出生,毕业于复旦大学,博士学历,并于2000年至2004年间在法国??怂孤砣?、经济和科学大学和巴黎马恩河谷大学攻读金融法和服务经济学博士学位,肄业,中国国籍,无永久境外居留权...
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          • 监事 田凤兰

              田凤兰女士,1940年出生,教授级高级工程师,享受国务院津贴科技专家,中国国籍,无永久境外居住权。1959年至今从事建筑防水材料研发及应用的工作,1980年以来主持了SBS/APP改性沥青卷材、三元乙...
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          • 职工监事 陈桂福

              陈桂福先生,1977年出生,初中学历,中国国籍,无永久境外居留权。曾任职公司沥青卷材车间班长、库房管理员、岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司沥青卷材车间主任。现任公司监事,岳阳东方雨虹防水技术有限责任公...
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          • 总工程师 王新

              王新先生,1960年出生,毕业于清华大学,本科学历,中国国籍,无永久境外居留权。曾任职中国水电部昆明勘察设计院科研所,烟台经济技术开发区建设环保局设计院,中瑞合资济南渗耐鲁泉防水系统有限公司技术总监等...
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          • 技术中心主任 段文锋

              段文锋先生,本公司防水技术研究所所长,1970年出生,毕业于四川大学,博士学历,中国国籍,无永久境外居留权。1992年至1996年任成都化工股份有限公司任车间技术员;1996年至2001年在南京化工学...
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          • 张志萍

              张志萍女士,1971年出生,北京市总工会职工大学财会计算机辅助管理专业毕业,大学学历,中国国籍,无永久境外居留权。1992年至2001年历任北京奥克兰防水材料有限公司团委干事、团委书记。2001年至2...
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          • 张颖

              张颖女士,1971年出生,华东理工大学工学学士,中国人民大学金融学硕士,中国注册会计师,中国注册资产评估师,中国注册税务师,中国国籍,无永久境外居留权。1993年至2008年就职于京都天华会计师事务所...
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          • 张洪涛

              张洪涛先生,1977年出生,天津大学硕士,中国国籍,无永久境外居留权。1998年至2004年就职于唐山陶瓷集团有限公司资金分公司。2004年8月进入公司工作,历任财务部副经理、证券部经理兼证券事务代表...
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          • 王文萍

              王文萍女士,1973年出生,毕业于清华大学,硕士,中国国籍,无永久境外居留权。曾任职山东三角集团技术岗,党政管理岗,营销管理岗,公司分销部副经理、国际贸易部经理、市场部经理、总经理助理、市场总监、人力...
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          • 雷莉

              雷莉女士,1973年出生,毕业于新加坡南洋理工大学,硕士,新加坡国籍。曾任职Holcim Group Support Ltd中国区HARP项目经理,P-media Network Inc.(美国)CF...
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          • 王新

              王新先生,1960年出生,毕业于清华大学,本科学历,中国国籍,无永久境外居留权。曾任职中国水电部昆明勘察设计院科研所,烟台经济技术开发区建设环保局设计院,中瑞合资济南渗耐鲁泉防水系统有限公司技术总监等...
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          • 徐玮

              徐玮女士,1980年出生,毕业于湖南财经学院,本科学历,中国国籍,无永久境外居留权。曾任职公司财务部经理、财务总监助理、财务副总监,现任公司财务总监。
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          • 张蓓

              张蓓女士,1980年出生,中共党员,硕士研究生学历,中国国籍,无永久境外居留权。曾任职于北京合众思壮科技股份有限公司证券事务部经理、北京亚太安讯科技股份有限公司证券部经理、博生医疗投资股份有限公司总裁...
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                  1、股东大会制度的建立健全及运行情况
                  股东大会是本公司最高权力机构。2000年10月12日,本公司召开创立大会暨第一届股东大会选举产生了本公司第一届董事会和第一届监事会,并审议通过了《公司章程》及《股东大会议事规则》,对相关事项进行了详细的规定。
                  本公司历次股东大会均按照《公司章程》及《股东大会议事规则》规定的程序召开,对本公司董事、监事选举,财务预决算,利润分配,重大投资,公司重要规章制度的制定和修改,对于公司首次公开发行股票的决策和募集资金投向等重大事宜作出了有效决议。


                  2、董事会制度的建立健全及运行情况
                  根据《公司章程》的规定,本公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。目前履行职责的为2013年2月25日召开的2013年第一次临时股东大会选举产生的第五届董事会。2007年11月29日,本公司第三届董事会第七次会议通过了《董事会议事规则》,并于2009 年12月9日经公司第四届董事会第一次会议第一次修订,于2013年9月6日经公司第五届董事会第九次会议第二次修订,对董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。


                  3、监事会制度的建立健全及运行情况
                  根据《公司章程》的规定,公司监事会由3名监事组成,其中职工代表1名。目前履行职责的为2013年2月25日召开的第一次临时股东大会选举产生的第五届监事会。2007年11月29日,本公司2007年第三届监事会第七次会议审议通过了《监事会议事规则》,在《公司章程》的基础上对监事会的职权、议事规则等进行了细化。
                  公司监事会除审议日常事项外,在检查公司的财务、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督等方面发挥了重要作用。


                  4、独立董事制度的建立健全及运行情况
                  根据《公司章程》规定,本公司董事会设三名独立董事。2013年2月25日,本公司2013年度第一次临时股东大会选举了羡永彪、苏金其、胡小媛为公司独立董事,任期至本公司第五届董事会期满,其中,羡永彪为建筑防水材料领域的技术专家,胡小媛为产业用纺织领域技术专家,苏金其为财务专家。同时,审议通过了《独立董事制度》,对独立董事任职资格、选聘、任期、享有职权、发表独立意见等作了详细的规定。
                  独立董事制度进一步完善了本公司的法人治理结构,为?;ぶ行」啥?,科学决策等方面提供了制度保障。自本公司建立独立董事制度以来,独立董事严格按照《公司章程》的相关规定,行使了其应尽职责,积极参与公司的重大经营决策、对本公司经营管理、发展战略的选择均发挥了积极作用。


                  5、董事会秘书发挥作用的情况
                  根据《公司章程》规定,本公司董事会设董事会秘书,董事会秘书由董事长提名,经董事会聘任或者解聘。2007年5月16日,本公司第三届董事会第三次会议聘任凌锦明先生为公司董事会秘书,任期至2010年5月15日。2013年3月14日,公司第五届董事会第一次会议聘任张洪涛先生为公司董事会秘书,任期至第五届董事会任期届满为止。2007年8月25日,本公司第三届董事会第四次会议审议通过了《董事会秘书工作细则》,对董事会秘书的权利、职责进行了明确的约定。
                  本公司董事会秘书负责本公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及本公司股权管理、信息披露等事宜。董事会秘书在其任职期间忠实地履行了职责。


                  6、专门委员会的设置情况
                  2007年12月10日,本公司2007年第三次临时股东大会审议通过了《关于成立公司董事会各下属专业委员会的议案》,决定成立董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会,并审议通过了《公司董事会战略委员会工作细则》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会工作细则》和《公司董事会提名委员会工作细则》。战略委员会组成人员为李卫国、许利民、羡永彪,其中李卫国为主任;薪酬与考核委员会组成人员为:苏金其、羡永彪、李卫国,其中苏金其为主任;审计委员会组成人员为苏金其、胡小媛、许利民,其中苏金其为主任;提名委员会组成人员为羡永彪、许利民、胡小媛,其中羡永彪为主任。

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